公司治理單位設置
公司治理主管
本公司於110.05.13經第六屆董事會第11次會議決議通過設置公司治理主管，並指定葉協理文燦兼任，葉協理擔任本公司管理單位主管三年以上，符合公司治理主管應具備之資格。
職權範圍
協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
- 提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
- 安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
- 依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事及安排課程。
協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
- 向董事會、獨立董事、審計委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
- 協助且提醒董事於執行業務或董事會作成決議時應遵守之法規。
- 會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性。
擬訂董事會議程於七日前通知董事，並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄。
依法辦理股東會日期事前登記、法定期限內製作開會通知、議事手冊、議事錄並於修訂章程或董事改選辦理變更登記事務。
年度業務執行重點
- 依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜。
- 製作董事會及股東會議事錄。
- 提供董事會成員公司治理相關法令規章，並定期更新。
- 安排董事會成員進修課程。
- 提供董事執行業務所需之資料。
- 協助董事遵循法令。
- 評估購買集團董監事責任保險。
- 安排獨立董事與會計師或內部稽核主管之溝通會議。.
公司治理主管年度進修情形
| 職稱 |
姓名 |
上課期間 |
課程名稱 |
進修時數 |
| 公司治理主管 |
葉文燦 |
| 110/06/18 |
企業資訊戰-營業秘密之攻防實務分析 |
3 |
| 110/07/29 |
新版公司治理暨董事會績效評實務解析 |
3 |
| 110/08/27 |
商業事件審理法 |
3 |
| 111/04/12 |
公司治理與企業財務資訊透明度 |
3 |
| 111/04/13 |
數位證據與數位鑑識之發展趨勢與國際標準 |
3 |
| 111/04/15 |
雲端世代之科技風險發展趨勢 |
3 |
| 112/03/15 |
AI大數據的挑戰與機會 |
3 |
| 112/04/25 |
經營權爭議之攻守策略及公司負責人(獨董)之法律責任風險 |
3 |
| 112/08/17 |
受控外國企業(CFC)&全球反避稅 |
3 |
| 112/11/24 |
如何用EXCEL進行企業估值及IR工作管理 |
3 |