董事多元化情形
依本公司「公司治理守則」第20條，董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
- 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
- 專業知識技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產
業經驗等。
為強化董事會職能達到公司治理理想目標，而公司董事會成員應普遍具備執行職務所必須之
知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
- 1.營運判斷能力
- 2.會計及財務分析能力
- 3.經營管理能力
- 4.危機處理能力
- 5.產業知識
- 6.國際市場觀
- 7.領導能力
- 8.決策能力
本公司董事會7名董事成員(含3名獨立董事)，整體具備營業判斷、分析財務會計、經營管理、國際市場觀、危機處理等能力，且有產業經驗
和專業能力。本公司董事平均任期為6年以上，其中2名獨立董事任期年資在6年以下。董事成員皆為本國藉為7名，組成結構占比分別為3名獨立董事
42.86%；1名具員工身份之董事14.29%。董事成員年齡分布區間計有6名董事位於51~60歲及1名董事位於61~70歲。
目前雖未有女性董事，但未來會邀請女性董事加入董事會，另考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求以適時擬訂適當之多元化方針。
| 董事姓名 |
多元化核心項目 |
| 基本組成 |
| 國籍 |
性別 |
年齡 |
獨立董事任職年職 |
| 40-50歲 |
51-60歲 |
61-70歲 |
3年以下 |
6-9年 |
董事長
劉信 |
中華民國 |
男 |
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董事
居則文 |
中華民國 |
男 |
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董事
李玉山 |
中華民國 |
男 |
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董事
張啓新 |
中華民國 |
男 |
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獨立董事
賴如鎧 |
中華民國 |
男 |
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註1 |
獨立董事
陳緯達 |
中華民國 |
男 |
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獨立董事
李宜光 |
中華民國 |
男 |
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董事成員
職稱姓名 |
多元化核心項目 |
| 產業經驗 |
專業能力 |
| 營運判斷能力 |
分析財務能力及會計 |
經營管理能力 |
危機處理能力 |
產業知識 |
國際市場觀 |
資訊科技 |
財務 |
法律 |
董事長
劉信 |
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董事
居則文 |
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董事
李玉山 |
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董事
張啓新 |
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獨立董事
賴如鎧 |
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獨立董事
陳緯達 |
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獨立董事
李宜光 |
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董事會獨立性情形
本公司獨立董事三名，其中2位獨立董事任期分別為3年、6年，1位獨立董事其連續任期9年,因具有產業專業及公司營運管理經驗，對本公司有明顯助益，故仍繼續選任擔任獨立董事，獨立董事佔全體董事成員比例為
42.86%。獨立董事均符合金管會證期局有關獨立董事之規範；全體董事皆符合證券交易法第 26 條之 3 規定第 3 項及第 4 項規定情事，董事間不具有配偶及二親等以內親屬關係之情形。
(註)：考量獨立董事賴如鎧具產業專業及公司營運管理經驗，對本公司有明顯助益，雖已連任本公司三屆獨立董事，公司仍須借重其專業之處，給予董事會監督及提供專業意見。